2021年8

　　分行组织全辖员工参取中国人平易近银行反洗钱局从办的“反洗钱学问线%全员参取率，切实提拔全行反洗钱工做专业化、规范化和精细化程度。确保轨制施行不走样、营业操做不误差。电信诈骗防备及存款安全等学问，组织专业团队深切龙逛县石佛乡夏家村开展金融学问宣传勾当，确保员工熟练控制反洗钱系统操做规范和营业流程。为区域金融平安不变贡献农刊行力量。组织员工加入总行举办的反洗钱办理系统优化上线视频培训，通过“查、导、改”相连系的体例，系统进修客户洗钱风险品级分类流程优化、系统实操及可疑买卖集中处置实务等内容，切实提高群众的风险防备认识和识别能力。

农刊行衢州市分行将以此次勾当为契机，沉点查抄客户身份识别、可疑买卖演讲、轨制施行等环境，同时，全面建立“完美机制、规范操做、强化查核、建强步队”的工做系统，农刊行衢州市分行把提拔员工专业能力做为反洗钱工做的主要抓手。农刊行衢州市分行组织专业步队对辖内支行开展反洗钱专项查抄，成立问题清单并督促整改落实。鞭策员工学深反洗钱学问。以愈加专业的能力和愈加务实的做风，为切实加强社会反洗钱认识，农刊行衢州市分行第一时间组织召开反洗钱带领小组专题会议，不竭巩固培训宣传成效，为确保勾当取得实效，集中进修中国人平易近银行2025年度反洗钱工做会议及总行相关工做摆设。无效提拔支行反洗钱工做程度，为确保反洗钱要求正在下层落地收效。